Os suspeitos fraudavam declarações de tributos federais por meio de compensação com créditos falsos.  Cerca de  3.500 empresas, sediadas em 597 municípios, foram lesadas pelo grupo criminoso que agia em todo o País. Em Santa Catarina, os mandados de prisão e de busca e apreensão ocorreram nesta terça-feira (5) nas cidades de São José, Criciúma, Itapema e Indaial.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, 140 policias, com apoio de 41 servidores da Receita Federal, também cumpriram medidas cautelares nas cidades paulistas de São Bernardo do Campo, Carapicuíba e Ribeirão Preto, além de Colombo (Paraná) e Brasília no Distrito Federal.

Os envolvidos tiveram seus bens sequestrados: 30 veículos, três motos aquáticas, duas  embarcações, 24 imóveis residenciais e comerciais, 106 lotes/terrenos em um condomínio e cerca de R$ 2 bilhões e,m contas bancárias.