Carros de luxo, celulares e computadores com informações sobre a fraude estavam com vigaristas que aplicavam os golpes. Segundo a polícia, a falcatrua ocorria nas agências bancárias do Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Na Grande Florianópolis, foram cumpridos três mandados e busca e apreensão e dois de prisão preventiva.  As ações foram realizadas nos bairros João Paulo e Jardim Atlântico, na Capital; e Barreiros, em São José.

Em todo o país, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária.

Ainda de acordo com a Polícia, funcionários e ex-funcionários do banco fraudavam repasses de valores a empresas de cobrança. Entre 2017 e 2018, o grupo desviou mais de R$ 26 milhões.